日期：2025-05-24 21:08:43
（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年5月））亿融策略
福建元力活性炭股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年5月）旨在强化董事会决策能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。细则规定，审计委员会是董事会的专门工作机构，成员为三名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名以上，由会计专业人士担任召集人。委员任期与董事会董事一致，可连选连任。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议。会议须有三分之二以上成员出席，决议需过半数通过。审计委员会审议公司财务制度、内外部审计报告、财务报告等材料，形成书面议案呈报董事会讨论。会议记录由董事会秘书保存，保存期限至少为10年。审计委员会委员及列席人员对未公开信息负有保密义务。细则由股东会审议通过后生效，解释权归属于公司董事会。
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